Мащабни акции на ГДБОП и ДАНС в страната: Десетки задържани, разследват се измами за милиони евро

Мащабна полицейска операция срещу предполагаеми финансови престъпления се провежда едновременно в Бургас и още няколко града в страната. По информация на NOVA са задържани десетки души, а при претърсванията са иззети документи, компютри и друга техника, която може да има отношение към разследването.

Една от най-зрелищните акции е проведена в счетоводна къща в Бургас. Служители на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) са използвали стълби, за да проникнат в сградата през балкон и прозорци.

Операцията е изненадала служителите на фирмата, които в този момент работели на компютрите си. Полицаите са влезли в помещенията и са започнали претърсвания и изземвания на документи и електронни устройства.

Разследват интернет измами за милиони евро годишно

Според информация на NOVA една от основните линии на разследването е свързана с предполагаема мащабна схема за интернет измами, чрез която са генерирани милиони евро годишно.

Разследващите проверяват данни за използването на фалшиви инвестиционни платформи и фишинг имейли, насочени към стотици потенциални жертви.

Предполага се, че чрез подобни механизми потребителите са били подвеждани да предоставят лични и финансови данни или да инвестират средства в несъществуващи финансови продукти.

При този тип измами извършителите често използват интернет страници, които имитират легитимни инвестиционни компании. На потенциалните клиенти се обещават високи печалби, а след превеждането на парите достъпът до средствата може да бъде ограничен или напълно прекратен.

Друга възможна част от схемата е използването на фишинг съобщения, чрез които се събират чувствителни данни, включително пароли и информация за банкови сметки.

Към момента няма официално потвърждение за точния размер на предполагаемите финансови щети, броя на пострадалите и конкретната роля на задържаните лица.

По информация на Флагман мащабна акция се провежда в този момент в ИТ офис в Бургас. Според непотвърдена информация се разследват фишинг измами за милиони.

В този момент служители на ГДБОП се намират в двуетажната сграда, която е в непосредствена близост до КАТ – в кв. Мадика.

На терасата на втория етаж има млад мъж, който е с белезници. С него полицейски служител в този момент провежда беседа.

По информация на Флагман.бг антимафиотите са иззели множество документи и лаптопи на служителите като се подозира, че измамите са осъществени чрез инвестиционни платформи с фишинг мейли и потърпевши са станали са станали стотици от цялата страна.

От близкото заведение посочват пред медията, че акцията е започнала внезапно преди около час, като спецполицаите са използвали елемента на изненадата и са влезли в сградата чрез стълба. Те са атакували офисите на втория етаж, откъдето са иззети и предметите на разследването.

ГДБОП и ДАНС влязоха и в община Сунгурларе

Паралелно с действията в Бургас, по информация на NOVA, служители на ГДБОП и Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) са провели операция и в община Сунгурларе.

Там разследването е насочено към обществени поръчки, при чието възлагане и изпълнение има съмнения за сериозни финансови нарушения и отклоняване на значителни средства от общинския бюджет.

Съобщава се за задържани лица, като се извършват множество процесуално-следствени действия.

Проверява се как са възлагани обществените поръчки, кои фирми са избирани за изпълнители, каква е договорената стойност на дейностите и какви суми реално са изплатени.

Особено внимание се обръща на съответствието между отчетената работа и действително извършените дейности.

Според първоначалната информация в хода на операцията са установени данни за фиктивни дейности и порочни практики при избора на изпълнители.

Разследващите проверяват дали са извършвани плащания за услуги и дейности, които не са били изпълнени, както и дали процедурите за възлагане са били организирани в полза на определени фирми.

Очаква се официална информация за задържаните и обвиненията

Към момента от ГДБОП не са предоставили подробна официална информация за мащаба на операцията, точния брой на задържаните и евентуалните повдигнати обвинения.

Не е потвърдено и дали разследването на предполагаемите интернет измами в Бургас е пряко свързано с проверките на обществените поръчки в община Сунгурларе, или става въпрос за отделни операции.

Предстои да стане ясно какви доказателства са събрани при претърсванията, какъв е предполагаемият размер на финансовите щети и дали сред задържаните има длъжностни лица или представители на търговски дружества.

Очаква се компетентните институции да предоставят допълнителна информация за резултатите от полицейските действия и следващите стъпки в разследванията.

Източник: БЛИЦ